Platforma stosuje KYC/AML, aby potwierdzić tożsamość użytkownika, zapobiegać oszustwom i zwalczać przestępczość finansową. Działania te wspierają zgodność z wymogami regulacyjnymi w Polsce i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników.

• Zasady fair play i równe warunki dla wszystkich
• Bezpieczeństwo użytkowników i ochrona konta
• Przejrzystość procesów i rozliczalność
• Spełnianie wymogów regulacyjnych oraz obowiązków sprawozdawczych
• Wspieranie zasad odpowiedzialnej gry

Każdy nowy posiadacz konta musi ukończyć weryfikację tożsamości przed pełnym dostępem do usług. Proces obejmuje przesłanie dokumentów, potwierdzenie danych osobowych oraz weryfikację dokumentu tożsamości (ID).

• Dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ
• Potwierdzenie adresu zamieszkania
• Potwierdzenie własności używanego instrumentu płatniczego

Serwis wdraża środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać praniu pieniędzy i innej nielegalnej aktywności. Działania są prowadzone zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

• Monitorowanie transakcji i aktywności pod kątem podejrzanych wzorców
• Automatyczne reguły detekcji i alerty anomalii
• Wzmożona weryfikacja (EDD) w sytuacjach podwyższonego ryzyka
• Przeglądy dużych lub nietypowych transferów środków
• Ocena ryzyka klienta i klasyfikacja ryzyka
• Weryfikacja sankcyjna i screening PEP
• Zgłaszanie podejrzanej aktywności właściwym organom, gdy wymagają tego przepisy

W celu ochrony procesów KYC i AML obowiązują ograniczenia dotyczące użycia konta i środków płatniczych. Naruszenia tych zasad mogą zagrażać przejrzystości i bezpieczeństwu użytkowników.

• Tworzenie wielu kont lub podszywanie się pod inną osobę
• Przedkładanie fałszywych, przerobionych lub skradzionych dokumentów
• Próby prania pieniędzy lub ukrywania źródła środków
• Manipulacja systemem, w tym obchodzenie kontroli bezpieczeństwa
• Udostępnianie lub sprzedaż dostępu do konta
• Korzystanie z cudzych kart, portfeli lub innych instrumentów płatniczych
• Wprowadzanie w błąd co do tożsamości lub statusu posiadacza konta

Naruszenia zasad KYC/AML skutkują działaniami porządkowymi zgodnie z regulaminem i przepisami prawa. Sankcje są stosowane proporcjonalnie do skali zagrożenia i charakteru naruszenia.

Tymczasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub przepadek środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, zgłoszenie do właściwych organów w razie konieczności.

Użytkownik ma obowiązek podawać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz terminowo ukończyć weryfikację. Należy niezwłocznie odpowiadać na prośby o dodatkowe dokumenty lub informacje potrzebne do oceny ryzyka. Dozwolone są wyłącznie metody płatności należące do użytkownika jako posiadacza konta. Każdą podejrzaną aktywność należy niezwłocznie zgłosić do obsługi. Zaleca się także stosowanie dobrych praktyk ochrony konta i zasad odpowiedzialnej gry.

888starz utrzymuje standardy fair play i przejrzystości, aby chronić użytkowników i zapewnić bezpieczne środowisko. Polityki są dostosowane do wymogów regulacyjnych oraz dobrych praktyk branżowych.

• Zgodność ze standardami KYC/AML i obowiązkami sprawozdawczymi
• Poufność i ochrona danych osobowych
• Ciągłe monitorowanie pod kątem podejrzanej aktywności
• Przeciwdziałanie manipulacji i nieuczciwym zachowaniom
• Wsparcie użytkownika w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony konta
• Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo środowiska gry
• Równe traktowanie wszystkich użytkowników i przejrzyste zasady